全球反洗钱和反恐融资监管机构——金融行动特别工作组（FATF）于5月6日发布了新加坡第五轮 mutual evaluation 评估报告。报告显示，新加坡在11个关键成效领域中获得7项” substantial “（实质性）评级和4项” moderate “（中等）评级，整体表现较2016年第四轮评估明显改善。
2016年的评估中，新加坡仅获得4项 substantial 、6项 moderate 和1项 low 评级。本轮评估中，新加坡被列入”常规后续跟进”类别，表明无需加强监控，这与灰名单或黑名单国家形成鲜明对比。
FATF指出，新加坡在资产追回和打击诈骗方面表现出色，但在打击洗钱和恐怖融资方面仍有改进空间。内政部、财政部和新加坡金融管理局（MAS）发表联合声明表示，此次评估结果反映了2020至2025年期间的努力，是对2016年成果的显著提升。
FATF成立于1989年，由七国集团发起，总部位于巴黎，新加坡于1992年加入。其评估结果对国际金融中心的声誉和资本流动有直接影响。被列入灰名单的国家可能面临声誉损害和资本流入减缓，而被列入黑名单的国家则可能面临制裁。目前灰名单国家包括阿尔及利亚、摩纳哥和委内瑞拉，黑名单国家包括伊朗和缅甸。
来源：The Straits Times / 8视界新闻网 ｜ 日期：2026年5月7日
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