全球反洗钱金融行动特别工作组（FATF）于5月6日发布最新一轮评估报告，新加坡被列入”常规后续跟进”名单，这是表现良好的国家所获得的评级，表明新加坡在打击金融犯罪方面取得了显著进步。
评估结果亮点
- 11项即时效果评估：7项获”实质性”评级，4项获”中等”评级，无”低”评级
- 较2016年大幅进步：上一轮评估中仅4项”实质性”、6项”中等”、1项”低”
- 突出优势：资产追回和打击诈骗方面表现突出
- 改进空间：打击洗钱和恐怖主义融资措施仍有提升空间
FATF评级体系
FATF是全球金融犯罪监管机构，成立于1989年，总部位于巴黎，拥有40个成员。新加坡于1992年加入FATF。每个成员大约每10年接受一轮互评。
根据评估结果，成员国被分为三类：
- 常规后续跟进：表现良好（新加坡此次评级）
- 加强后续跟进：需要重大改进
- 进一步审查：存在重大缺陷，可能被列入灰色或黑名单
对新加坡的影响
被列入灰色或黑名单的国家可能面临声誉损害、资本流入减缓、银行额外合规要求等后果。目前灰色名单包括阿尔及利亚、摩纳哥和委内瑞拉，黑名单包括伊朗和缅甸。
新加坡此次获得”常规后续跟进”评级，充分证明了其作为全球领先金融中心的监管实力。内政部、财政部和金管局联合声明指出，新加坡已根据报告结果开始采取即时行动，继续完善金融监管体系。
📌 来源：The Straits Times / FATF | 日期：2026年5月6日
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