全球金融犯罪监管机构——金融行动特别工作组（FATF）于5月6日发布了对新加坡的第五轮 Mutual Evaluation 评估报告。报告显示，新加坡在打击金融犯罪方面表现强劲，被列入”常规后续跟进”名单，这是评估中的良好评级。
📊 评估结果亮点
- 11项即时成果评估：新加坡在7个领域获评”实质性”（Substantial），4个领域获评”中等”（Moderate）
- 较2016年显著进步：上一轮评估中，新加坡仅4项”实质性”、6项”中等”、1项”低”
- 核心优势领域：资产追回和打击诈骗被FATF特别肯定
- 改进空间：打击洗钱和恐怖主义融资措施仍有提升空间
🌐 FATF评估体系说明
FATF成立于1989年，由G7国家发起，总部设在巴黎，目前拥有40个成员。新加坡于1992年加入该组织。FATF每约10年对成员进行一轮互评，评估技术合规性（40项要求）和有效性（11项即时成果），评级结果直接影响一个司法管辖区的国际金融声誉。
被列入FATF”灰名单”的国家（如阿尔及利亚、摩纳哥、委内瑞拉）将面临国际援助受阻、金融业受损和资本流入放缓等负面影响；被列入”黑名单”的国家（如伊朗、缅甸）则可能遭受制裁。
💼 对新加坡的影响
新加坡内政部、财政部和金管局发表联合声明指出，2020至2025年评估期间的表现较2016年第四轮结果有明显改善。这一评级巩固了新加坡作为全球领先金融中心的地位，有利于维持国际投资者信心。
新加坡也是本轮评估中首批接受第五轮审查的少数国家之一，体现了其在全球金融合规领域的领先地位。
来源：The Straits Times 海峡时报 | 2026年5月7日
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