新加坡金融管理局（MAS）对持牌信托公司Padang Trust Singapore处以30万新元的罚款，原因是该公司严重违反了反洗钱规定。
违规行为详情
MAS在例行检查中发现，Padang Trust未能对异常交易进行必要的调查——这些交易没有明显的经济或合法目的。此外，即使存在充分理由，该公司也未及时提交可疑交易报告。
MAS指出：”这些违规行为源于Padang Trust反洗钱和反恐融资管控的不完善，包括对异常交易缺乏审查，以及员工对洗钱和恐怖融资风险及预警场景的意识不足。”
公司背景与整改措施
Padang Trust由本地律师事务所Hin Tat Augustine & Partners的创始合伙人于2007年创立，主要面向高净值个人和家庭提供财富规划和管理服务，包括设立信托和遗产管理。
公司执行董事施伟明表示，已终止涉及异常交易的客户关系，并采取了内部整改措施：增加了合规人员配备，投资了客户管理系统，更换了整个管理团队，相关人员已不再在公司任职。
监管信号
根据新加坡法律，被发现违反MAS反洗钱规定的持牌信托公司，每项指控最高可被罚款100万新元。此次处罚再次彰显了新加坡在金融监管方面的严格态度，也提醒所有金融机构必须持续加强合规建设。
对于有意在新加坡设立信托或进行财富管理的投资者而言，选择合规记录良好的金融机构至关重要，同时也应了解新加坡日益完善的监管环境。
来源：The Straits Times | 2026年6月8日
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