新加坡金融管理局（MAS）对持牌信托公司Padang Trust Singapore处以30万新元的罚款，原因是该公司严重违反反洗钱（AML）规定。
违规细节
- 未调查异常交易：未能对没有明显经济或合法目的的异常交易进行充分调查
- 延迟申报：即使存在充分理由，也未及时提交可疑交易报告
- 员工意识不足：员工对洗钱和恐怖融资风险及”红旗”情景的警觉性严重不足
公司背景与整改措施
Padang Trust由本地律师事务所Hin Tat Augustine & Partners的创始合伙人于2007年创立，为高净值个人和家庭提供财富规划与管理服务，包括设立信托和遗产管理。
公司执行董事施伟明回应称，已采取以下整改行动：
- 终止与涉事异常交易相关的客户关系
- 增聘合规人员并投入客户管理系统升级
- 涉事管理团队全面更换，相关责任人已离职
监管信号
根据MAS规定，违反反洗钱法规的持牌信托公司，每项指控最高可被罚款100万新元。此次处罚再次彰显新加坡金融监管机构对反洗钱合规零容忍的态度，尤其是在全球加强对信托和财富管理行业监管的大背景下。
来源：The Straits Times 海峡时报 | 2026年6月8日
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