新加坡大宗商品贸易商Radiant World风波持续发酵。据知情人士透露，该公司中国区铁矿石业务主管Leon Jin已于8月31日离职——这是自7月底彭博首次报道多家主要大宗商品贸易商切断与Radiant World往来以来，该公司最引人注目的一次高管离职。
消息人士称，其离职的原因是公司日常业务运营已难以开展。资料显示，Leon Jin在Radiant World任职近四年，此前曾在竞争对手托克集团（Trafigura）工作。Radiant World新加坡发言人拒绝回应，称公司不对内部事务置评。
背景方面，至少有五家银行被告知，支撑其对Radiant World敞口的部分发票并非真实文件。德意志银行与比利时联合银行（KBC）已冻结该公司部分新加坡银行账户，部分银行暂停了授信额度，一些大型矿商和中国买家也已撤回业务。
调查层面，包括美国司法部与新加坡警方在内的执法机构已介入调查，新加坡警方此前更搜查了Radiant World的本地办公室，调查范围仍在扩大。该公司已在全球多个办事处裁员。
新加坡是全球重要的大宗商品贸易枢纽，贸易融资欺诈案件历来对银行界的贸易信贷审查标准产生深远影响。此案的发展，料将促使银行进一步收紧对中小型贸易商的单据审核与授信管理，也可能引发监管机构对贸易融资风控的更多检讨。对在新加坡运营的贸易与融资机构而言，合规与尽职调查的重要性再次被凸显。
- Radiant World中国区铁矿石主管Leon Jin于8月31日离职
- 至少五家银行被告知部分相关发票并非真实文件
- 德意志银行、KBC等已冻结账户或暂停授信
- 美国司法部与新加坡警方介入，调查范围持续扩大
来源：The Straits Times / 彭博社