曾因大量中国劳工汇款被冻结事件引发广泛关注的山立汇款公司（Samlit Moneychanger），如今面对75项控状。公司及其女董事和男合规经理被控违反新加坡金融管理局指示以及妨碍司法公正，于7月9日在国家法院面控。
事件背景：汇款冻结风波
2023年，不少在新加坡工作的中国公民通过山立汇款公司把款项汇回中国，却被中国当局指汇款过程涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行户头被冻结，涉及金额巨大，引发社会广泛关注。
75项控状详情
新加坡警察部队和金管局发布联合文告指出，金管局于2024年2月22日发出指示，要求山立协助受影响汇款人处理投诉，包括提供相关汇款信息以协助向中国执法机构上诉。然而山立被指未遵守该指示，公司因此面对19项抵触《金融服务与市场法令》和《新加坡金融管理局法令》的控状。
公司董事诺维安蒂（45岁，新加坡公民）和合规经理马利克·萨米尔（36岁，印度籍）分别面对17项相关控状。此外，马利克涉嫌阻碍警方登录公司电子邮件账户、未按警方指令提供设备密码等，另面对22项妨碍司法公正及未协助警方登录电脑的控状。
处罚严厉：每项罪名可罚百万
根据相关法令，未遵守金管局指示的罪名一旦成立，每项可被判罚款不超过100万新元。妨碍司法公正罪若成立，可被判坐牢最长七年。案件展至8月6日过堂，两名被告分别以10万和5万新元保释在外。
金管局已采取措施确保公司银行户头内资金安全，此前发出的指示将持续生效，直到山立获得外部审计师认证，确认已为所有负债作出充足资金拨备为止。
来源：联合早报 ｜ 2026年7月10日
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