海峡时报与国际调查新闻组织（OCCRP）历时六个月的联合调查揭示，全球网络诈骗首脑陈志（Chen Zhi）的核心同伙在新加坡建立了庞大的资产网络，涉及至少16家公司、豪宅和豪车车队，揭开了一个价值数十亿美元的跨国洗钱帝国的冰山一角。
“二号人物”陈星：从上海到新加坡的财富之路
美国纽约南区联邦法院2025年10月的刑事起诉书中，一名代号”同谋2号”的人物被列为陈志诈骗集团的核心成员。经调查确认，此人真名为陈星（Chen Xing），1986年出生于上海，2017年底获得柬埔寨公民身份后改名陈 Sokly。在新加坡某些圈子中，他以”Martin Chen”的富商身份活动。
2017年，陈星以1100万新币购入乐敦山（Leedon Heights）一套5694平方英尺的公寓，正式进军新加坡。随后两年间，他在新加坡注册了至少16家公司，涉足投资、控股等多个领域，注册地址集中在新达城（Shenton Way）同一办公室。他拥有一支包括宾利和豪华七座车在内的车队，其子曾在新加坡国际学校就读。
诈骗集团的”执行者”与行贿网络
起诉书披露，陈星受陈志指派，主管集团的风险控制职能——实际上是负责监控执法机构对集团的调查，并通过贿赂外国官员来推进集团利益。2019年，陈星账本记录显示，他曾为一名外国政府官员购买价值超过300万美元的游艇。他还曾夸口称，全球诈骗集团每天通过非法活动攫取3000万美元。
起诉书还指控陈星使用暴力维护集团对诈骗操作者的控制。2024年7月，陈志曾指示另一名同伙联系陈星，要求他处理一名从集团偷窃资金的成员。
美国制裁与资产冻结
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对陈志及其公司Prince Holding Group实施了全面制裁。三名新加坡人和17个在新加坡注册的实体被列入特别指定国民清单（SDN List）。美国司法部还没收了超过127,271枚比特币，当时价值约150亿美元（约192亿新币），这是美国历史上最大规模的金融诈骗追缴行动之一。
陈星目前据信身在美国。他在加州拥有多处房产，2024年以约450万美元出售了一处房产，另一处价值400万美元的房产在制裁前夕转让给了妻子名下的信托。
此案再次引发对新加坡作为国际金融中心在反洗钱方面角色的关注。新加坡当局此前已加强了对高风险行业和可疑交易的审查力度，持续完善监管框架以防范跨境金融犯罪。
来源：The Straits Times / OCCRP 联合调查 | 2026年8月9日
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